Marbellassa on paljastunut yli miljoonan euron petos kryptovaluuttojen hallinnassa

 Marbellassa on paljastunut yli miljoonan euron petos kryptovaluuttojen hallinnassa. Mies on pidätetty epäiltynä petoksesta ja asiakirjaväärennöksestä. 

Huijaus koski viittä Ruotsin kansalaista (Diario Sur)

https://www.diariosur.es/sucesos/destapan-marbella-fraude-millon-euros-gestion-criptomonedas-20250124114637-nt.html

Veroviranomaiset havaitsivat Voxin Espinosa de los Monterosin toisen petoksen, kun hän "teeskenteli" kahden hänelle kuuluneen yrityksen myyneen rakennuksen

 Veroviranomaiset havaitsivat Voxin Espinosa de los Monterosin toisen petoksen, kun hän "teeskenteli" kahden yrityksensä myyneen rakennuksen.

Verovirasto päätteli, että Voxin johtaja oli velkaa valtiolle 293 381,57 euroa viivästyskorkoineen, koska hän oli laskuttanut kahden yrityksen kautta ilman työntekijöitä, vaikka hänen olisi pitänyt ilmoittaa kiinteistön myynnistä saatu palkkio henkilökohtaisena tulona henkilökohtaisen tuloverotuksen kautta.

https://www.eldiario.es/politica/hacienda-descubrio-segundo-fraude-espinosa-monteros-simular-sociedades-vendieron-edificio_1_10114528.html

Espanjan suurimmasta kryptovaluuttapetoksesta tutkittu Javier Biosca on löydetty kuolleena Esteponassa sijaitsevasta hotellista

 Espanjan suurimmasta kryptovaluuttapetoksesta tutkittu Javier Biosca on löydetty kuolleena Esteponassa sijaitsevasta hotellista. Välittäjä oli vaimonsa ja poikansa kanssa Costa del Solilla sijaitsevassa hotellissa, jossa hän aikoinaan järjesti lukuisia juhlia.

https://www.diariosur.es/sucesos/muerto-biosca-estepona-criptomonedas-20221122184855-nt.html