Viranomaiset tutkivat rahanpesusta ja huumekaupasta vangittujen omaisuutta, joka liittyy eri alojen yrityksiin: hedelmä- ja vihannesyhtiöistä kiinteistöyhtiöihin ja arpajaishallintoihin.
Kääntäjä
Näytetään tekstit, joissa on tunniste rahanpesu. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste rahanpesu. Näytä kaikki tekstit
19.11.2024
20.12.2022
Guardia Civil on paljastanut rahanpesujärjestelmän, joka johti yhteen Baskimaan pitkäaikaisimmista huumecapoista
Guardia Civil hajottaa jengin, jonka tarkoituksena on pestä huumekaupasta saatuja rahoja.
Guardia Civil on paljastanut rahanpesujärjestelmän, joka johti yhteen Baskimaan pitkäaikaisimmista huumecapoista. El cristalero - kuten hänet tunnetaan lähipiirissään ja jonka syyksi tämäntyyppinen rikos on nyt ensimmäistä kertaa luettu - vietti elämänsä ylellisissä kodeissa, huippuluokan autoissa ja ylellisyystuotteissa, vaikka hänellä ei ollut tunnettua ammattia.Tutkimukset ovat purkaneet tämän verkoston, joka pesi rahaa simuloimalla liiketoimintaa, kuten ostamalla laskuja rakennusliikkeiltä, mutta flirttaili myös kryptovaluuttojen kanssa samassa tarkoituksessa. Salaliitto perustui pääasiassa Bizkaian provinssiin, josta suurin osa pidätetyistä 11 henkilöstä on kotoisin, mutta sillä oli toimintaa myös Valenciassa ja Baleaareilla. Rikollisryhmän johtajalla oli käytössään eri puhelin, jolla hän puhui jokaiselle ryhmän jäsenelle, ja hän vaihtoi puhelinta usein, jotta hänestä ei jäisi jälkiä.
https://elpais.com/espana/2022-12-20/el-cristalero-un-capo-de-la-droga-en-euskadi-seducido-por-las-criptomonedas.html
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Málagassa on satanut rakeita ja vettä eilen
Málagassa on satanut rakeita ja vettä eilen. Sää vikutti haitallisesti pääsiäisviikon kulkueisiin. Los Pasosin nazareno muovin alla eil...

-
Mahdi piti lupauksensa ennen vankilaan joutumista: hän murhasi vaimonsa Amalin ja lapsensa Hiban ja Adamin. Vaimonsa ja lastensa murhasta C...
-
Marbellan Feria de los Candilesin härkätaistelut on julkaistu. Häränkasvattaja suluissa. 9.8. Härkätaistelu . Enrique Ponce, Morante de la ...
-
Madridin Corrida de la Cultura käydään 4.7.2021. Härkätaistelussa esiintyvät Antonio Ferrera ja Emilio de Justo. 25.6.2021 Madridissa käyd...