Miljoonia euroja piilottaneen poliisipäällikön kanssa pidätettyjen takaa paljastuu laaja yritysverkosto

Viranomaiset tutkivat rahanpesusta ja huumekaupasta vangittujen omaisuutta, joka liittyy eri alojen yrityksiin: hedelmä- ja vihannesyhtiöistä kiinteistöyhtiöihin ja arpajaishallintoihin.

https://elpais.com/espana/madrid/2024-11-18/una-amplia-red-de-empresas-emerge-tras-los-detenidos-junto-al-jefe-policial-que-emparedo-millones-de-euros.html

Guardia Civil on paljastanut rahanpesujärjestelmän, joka johti yhteen Baskimaan pitkäaikaisimmista huumecapoista

Guardia Civil hajottaa jengin, jonka tarkoituksena on pestä huumekaupasta saatuja rahoja.

Guardia Civil on paljastanut rahanpesujärjestelmän, joka johti yhteen Baskimaan pitkäaikaisimmista huumecapoista. El cristalero - kuten hänet tunnetaan lähipiirissään ja jonka syyksi tämäntyyppinen rikos on nyt ensimmäistä kertaa luettu - vietti elämänsä ylellisissä kodeissa, huippuluokan autoissa ja ylellisyystuotteissa, vaikka hänellä ei ollut tunnettua ammattia.

Tutkimukset ovat purkaneet tämän verkoston, joka pesi rahaa simuloimalla liiketoimintaa, kuten ostamalla laskuja rakennusliikkeiltä, mutta flirttaili myös kryptovaluuttojen kanssa samassa tarkoituksessa. Salaliitto perustui pääasiassa Bizkaian provinssiin, josta suurin osa pidätetyistä 11 henkilöstä on kotoisin, mutta sillä oli toimintaa myös Valenciassa ja Baleaareilla. Rikollisryhmän johtajalla oli käytössään eri puhelin, jolla hän puhui jokaiselle ryhmän jäsenelle, ja hän vaihtoi puhelinta usein, jotta hänestä ei jäisi jälkiä.

https://elpais.com/espana/2022-12-20/el-cristalero-un-capo-de-la-droga-en-euskadi-seducido-por-las-criptomonedas.html