Verohelpotuksesta hyötyneet liikemiehet saavat valtion takaamaan satojen miljoonien eurojen lainat.
Niistä noin sadasta armahduksen saaneesta, joiden nimet ovat tulleet julkisuuteen, yli kaksikymmentä on saanut ICO-lainoja; Meliá, Escarrerin perhe, Gallardon veljekset, Francon perhe ja Arias Cañeten vaimo erottuvat joukosta.Yrittäjät, jotka hyötyivät kymmenen vuotta sitten veroamnestiasta, ovat saaneet valtion takauksia satojen miljoonien eurojen veloille vuonna 2020 käynnistetyn virallisen luottolaitoksen (ICO) linjoilla, jonka tarkoituksena on tarjota yrityksille hätätilalimiittia pandemian puhkeamisen jälkeen.
Valtiovarainministeriön tietojen mukaan muutamasta sadasta julkisuuteen tulleesta armahduksen edunsaajan nimestä yli kaksikymmentä on käyttänyt näitä ICO-takauksia, ja lainojen kokonaismäärä on noin 550 miljoonaa euroa.
Yli kaksi kolmasosaa tästä luvusta, noin 426 miljoonaa euroa, on peräisin Meliá-hotellikonserniin kuuluvista yrityksistä, jotka kuuluvat yhteen pandemian pahiten koettelemista aloista ja ovat nyt toipumassa täysin.
Melián suurimmat osakkeenomistajat, Escarrerin perhe (joka omistaa 54 prosenttia konsernista), turvautuivat tähän veronhuojennukseen, kuten he myönsivät vuonna 2016 sen jälkeen, kun Panama-papereiden tutkimus paljasti, että heillä oli Mossack Fonseca -lakiasiaintoimiston kautta toimiva offshore-yhtiöiden verkosto, jolla oli miljoonien dollarien tilit. Edunsaajien joukossa oli myös yrityksen patriarkka ja perustaja, kahdeksankymppinen Gabriel Escarrer Juliá, joka sai syyskuussa kuningas Felipeltä Espanjan kuningaskunnan palkinnon liike-elämän urastaan.
Meliá on Espanjan suurin hotelliyhtiö ja yksi maailman suurimmista matkailualan konserneista, jolla on yli 340 majoitusliikettä ja 90 000 huonetta. Kysyttäessä, onko eettistä huijata veroviranomaisia vuosikausia ja pyytää näin suurta julkista tukea, kun asiat menevät huonosti, konserni ei kommentoi asiaa, koska se ei kuulu yrityksen toimivaltaan, "vaikka se koskettaakin enemmistöosakkaan perhettä". "Meliá on aina noudattanut ja noudattaa edelleen tiukasti kaikkia verotuksellisia ja oikeudellisia velvoitteita".
Excelturin nykyinen toimitusjohtaja ja matkailulautakunnan puheenjohtaja Gabriel Escarrer Jaume vakuutti Expansiónille muutama päivä sitten, että Meliá odottaa saavuttavansa "korkeintaan kahdessa tai kolmessa vuodessa" Covidia edeltävän velkatason ja vähentävänsä sen puoleen: "Vuosien 2023 ja 2024 erääntymiset katetaan kassavarojen ja toteuttamamme rakenneuudistuksen avulla". Escarrerin perheellä oli vuoteen 2017 asti Gibraltarilla yritys, jonka varat olivat 67 miljoonaa euroa. He toivat sen Espanjaan sen jälkeen, kun elDiario.es paljasti sen olemassaolon.
Myös useat Espanjan suurimpiin omaisuudenhoitajiin kuuluvien veljesten Jorge ja Antonio Gallardo Ballartin omistamat yritykset ovat saaneet takauksia ICO:lta. Almirall-laboratorioiden pääosakkaat laillistivat suurimman armahduksessa tiedossa olevan summan, 113 miljoonaa euroa, jonka he piilottivat panamalaisten yhtiöiden kautta sveitsiläisiin ja monacolaiseen pankkiin, kuten Castellana Papers -tutkimus paljasti.
Gallardon perhe on saanut ICO:lta takaukset noin 88 miljoonan euron lainoille. Suurin osa, 78 miljoonaa euroa, kuuluu Vithas-yhtiöön, joka on yksi Espanjan suurimmista yksityisistä terveydenhuoltoryhmistä. Vithasin verkkosivujen mukaan Vithasilla on 11 300 ammattilaista, 19 sairaalaa ja 31 hoito- ja hoivakeskusta. Ryhmän perustamisesta ilmoitettiin viikko sen jälkeen, kun molemmat laillistivat valtavat offshore-varansa 14. marraskuuta 2012.
Almirallin omistajat, joihin elDiario.es yritti ottaa yhteyttä tuloksetta, ovat myös saaneet valtion takaamia 9,8 miljoonan lainoja hotelliyhtiöilleen Alcotas Hoteles ja Inversiones Naron 2003, Sercotel-ketju. Zentro Yoga Project, joogatila, jonka osakkaita he ovat ja jota johtaa rahoittaja Javier de la Rosan tytär, on saanut toiset 80 000 euroa.
Castellana-papereiden tutkinta toi esiin myös A. Pérez y Cía SL:n entisen varatoimitusjohtajan Borja Pérez Mauran armahduksen. Tämä Espanjan suurimpiin kuuluva varustamo ja eräät sen tytäryhtiöt, kuten Carmar, Copitrans, Estibadora Gallega ja Progeco Bilbao, ovat 7,4 miljoonan euron ICO-lainojen edunsaajia.
Pérez Maura, presidentti Antonio Mauran pojanpoika, laillisti kymmenen vuotta sitten 8,17 miljoonaa euroa, jotka hän piilotti säätiöön Liechtensteinissa, ja kuoli toukokuussa 2021. Hän oli "esimerkillinen monarkisti", kuten hänen appensa Ángel Corcóstegui määritteli hänet ABC:ssä julkaistussa muistokirjoituksessaan: "Hän oli aina isoisänsä innoittama", kirjoitti entinen pankkiiri, joka sai 20 vuotta sitten Espanjan historian suurimman erorahakorvauksen (108 miljoonaa) jätettyään Santanderin toimitusjohtajan tehtävän.
Bourbon 'Castellan papareissa'.
Castellana-papereista kävi ilmi myös useiden Bourbon-suvun jäsenten armahdus, mukaan lukien Pedro de Borbón dos Sicilias, joka on viime vuosina saanut lukuisia julkisia tukia. Aristokraatin ja maatalousinsinöörin kaksi yritystä, Gesytec (jossa hän on osakkaana) ja Fast Falcons (ainoa hallinnoija), ovat saaneet viime vuosina noin 188 000 euroa julkista tukea.
Castellana-papereista kävi ilmi myös useiden Borbónin perheenjäsenten armahdus, mukaan lukien Pedro de Borbón dos Sicilias, joka on saanut viime vuosina lukuisia julkisia tukia. Aristokraatin ja maatalousinsinöörin kaksi yritystä, Gesytec (jonka osakkaana hän on) ja Fast Falcons (ainoa hallinnoija), ovat saaneet noin 188 000 euroa ICO-takuita.
Panaman papereiden ansiosta Servigroupin omistajan ja Benidormin suurena hotellinpitäjänä pidetyn Josep María Caballén armahdus tuli tunnetuksi. Hänen yrityksensä Gestión y Explotación Hotelera SL ja Garcisol SL esiintyvät 1,12 miljoonan euron takuulla ICO:ssa. Tämän tutkimuksen tuloksena tuli ilmi, että myös Micaela Domecq, silloisen ministerin Miguel Arias Cañeten vaimo, hyötyi siitä.
Aristokraattiin liittyvät yritykset ovat saaneet 2,32 miljoonaa ICO-lainaa. 88 000 euroa vastaa hänen maatalousyrityksensä Cabaña de Vejer SL:n varoja. Loput Havorad BV:n yrityksille, yritykselle, jota hänen perheellään on ollut vuosikymmeniä Hollannissa ja jota verovirasto kuvasi vuosia sitten "julkisivuksi".
Micaela Domecq ja Arias Cañete pyöräilemässä Jerez de la Fronterassa toukokuussa 2014. EFE
Elintarvikeyritys Juan Pedro Domecq Solís (joka valmistaa samannimisiä kinkkuja) erottuu edukseen 1,42 miljoonalla, samoin kuin muut yritykset, kuten Athos (yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka saivat Madridissa tukia omaan kulutukseen) ja Petrologis Canarias, jonka puheenjohtajana Cañete toimi, kunnes hän liittyi Mariano Rajoyn hallitukseen.
Myös toinen entinen PP:n ministeri Rodrigo Rato käytti armahdusta hyväkseen. Bankian ja IMF:n entinen pääjohtaja oli vuoden 2019 loppuun asti perheen kiinteistöyhtiön, Proinan, hallituksessa, joka on saanut 364 000 euroa ICO-lainoja. Toinen tunnettu armahdettu henkilö, joka tuli esiin oikeusmenettelyn kautta (Nummaria-tapaus), on arkkitehti Rafael de la Hoz Castanys, jonka studio (AVA Arquitectura Técnica y Gestión SL) on mainittu 977 520 euron ICO-lainojen saajana.
Myös Francon perhe laillisti mustan rahan (7,5 miljoonaa euroa) erään kiinteistöyhtiönsä Montecopelin kautta, kuten sen tileistä käy ilmi jo vuosia sitten. Useat diktaattorin jälkeläisiin liittyvät yritykset ovat yli 3 miljoonan valtion takaamia, kuten Caspe 99 SL (186 240 euroa), toinen kiinteistöyhtiö, jota johtaa hänen pojanpoikansa Francisco Franco Martínez-Bordiú.
Muita esimerkkejä ovat Atocha Foods SL, jota johtaa toinen lapsenlapsenlapsenlapsenlapsenlapsi Daniel Martínez-Bordiú Suelves ja joka on omistautunut hotellialalle (40 000 euroa), tai Imperium Servicios Globales, joka liittyy toiseen klaanin nuoreen jäseneen ja jolle kuninkaallinen kaarti jakoi vuosia sitten julkisia sopimuksia (33 600 euroa). Ardid Martínez-Bordiún perheen yritykset erottuvat edukseen, sillä niillä on vahvoja intressejä hotellialalla, kuten Breda Capital, joka myytiin saatuaan 2 miljoonan euron takuut, ja muut, kuten Ardam Hotels (240 000 euroa).
Kaupparekisteriin, tässä tapauksessa Luxemburgiin, lähetettyyn asiakirjaan sisältyi myös samannimisen katalonialaisen espadrillavalmistajan omistajan Castañerin perheen veroamnestia, joka on saanut ICO:lta 3,16 miljoonan vakuudet. "Castañer ei valitettavasti ole kiinnostunut osallistumaan tähän raporttiin", yhtiön tiedottaja sanoi.
Kengät ja jäätelö.
Panaman papereiden ansiosta Servigroupin omistajan ja Benidormin suurena hotellinpitäjänä pidetyn Josep María Caballén armahdus tuli tunnetuksi. Hänen yrityksensä Gestión y Explotación Hotelera SL ja Garcisol SL esiintyvät 1,12 miljoonan euron takuulla ICO:ssa. Tämän tutkimuksen tuloksena tuli ilmi, että myös Micaela Domecq, silloisen ministerin Miguel Arias Cañeten vaimo, hyötyi siitä.
Aristokraattiin liittyvät yritykset ovat saaneet 2,32 miljoonaa ICO-lainaa. 88 000 euroa vastaa hänen maatalousyrityksensä Cabaña de Vejer SL:n varoja. Loput Havorad BV:n yrityksille, yritykselle, jota hänen perheellään on ollut vuosikymmeniä Hollannissa ja jota verovirasto kuvasi vuosia sitten "julkisivuksi".
Micaela Domecq ja Arias Cañete pyöräilemässä Jerez de la Fronterassa toukokuussa 2014. EFE
Elintarvikeyritys Juan Pedro Domecq Solís (joka valmistaa samannimisiä kinkkuja) erottuu edukseen 1,42 miljoonalla, samoin kuin muut yritykset, kuten Athos (yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka saivat Madridissa tukia omaan kulutukseen) ja Petrologis Canarias, jonka puheenjohtajana Cañete toimi, kunnes hän liittyi Mariano Rajoyn hallitukseen.
Myös toinen entinen PP:n ministeri Rodrigo Rato käytti armahdusta hyväkseen. Bankian ja IMF:n entinen pääjohtaja oli vuoden 2019 loppuun asti perheen kiinteistöyhtiön, Proinan, hallituksessa, joka on saanut 364 000 euroa ICO-lainoja. Toinen tunnettu armahdettu henkilö, joka tuli esiin oikeusmenettelyn kautta (Nummaria-tapaus), on arkkitehti Rafael de la Hoz Castanys, jonka studio (AVA Arquitectura Técnica y Gestión SL) on mainittu 977 520 euron ICO-lainojen saajana.
Myös Francon perhe laillisti mustan rahan (7,5 miljoonaa euroa) erään kiinteistöyhtiönsä Montecopelin kautta, kuten sen tileistä käy ilmi jo vuosia sitten. Useat diktaattorin jälkeläisiin liittyvät yritykset ovat yli 3 miljoonan valtion takaamia, kuten Caspe 99 SL (186 240 euroa), toinen kiinteistöyhtiö, jota johtaa hänen pojanpoikansa Francisco Franco Martínez-Bordiú.
Muita esimerkkejä ovat Atocha Foods SL, jota johtaa toinen lapsenlapsenlapsenlapsenlapsenlapsi Daniel Martínez-Bordiú Suelves ja joka on omistautunut hotellialalle (40 000 euroa), tai Imperium Servicios Globales, joka liittyy toiseen klaanin nuoreen jäseneen ja jolle kuninkaallinen kaarti jakoi vuosia sitten julkisia sopimuksia (33 600 euroa). Ardid Martínez-Bordiún perheen yritykset erottuvat edukseen, sillä niillä on vahvoja intressejä hotellialalla, kuten Breda Capital, joka myytiin saatuaan 2 miljoonan euron takuut, ja muut, kuten Ardam Hotels (240 000 euroa).
Kaupparekisteriin, tässä tapauksessa Luxemburgiin, lähetettyyn asiakirjaan sisältyi myös samannimisen katalonialaisen espadrillavalmistajan omistajan Castañerin perheen veroamnestia, joka on saanut ICO:lta 3,16 miljoonan vakuudet. "Castañer ei valitettavasti ole kiinnostunut osallistumaan tähän raporttiin", yhtiön tiedottaja sanoi.
Kengät ja jäätelö.
Toinen kenkäkauppias Salustiano Martínez Rey, Madridissa vakiintuneiden Lola Rey -kenkäkauppojen omistaja, laillisti 520 000 euroa käteisenä amnestian yhteydessä. Kaksi Alcorcónissa (Madrid) sijaitsevan holdingyhtiönsä Lola Rey SJ SL:n yritystä, Sacramento Field Company (jalkineiden vähittäiskauppa) ja Grecoyog SL (jäätelökauppa), ovat saaneet ICO:n takaamia lainoja 105 600 euroa.
Heidän armahduksensa tuli julki veroviranomaisten kanssa käydyn oikeudenkäynnin vuoksi, samoin kuin La Riojan Cartonajes Santorrománin omistajien armahdus, joka on saanut 1,1 miljoonaa ICO-lainaa. Yrityksen omistajat (joista yksi on alan työnantajajärjestön AFCO:n puheenjohtaja) saivat armahduksen ansiosta puoli miljoonaa euroa. Yritys, jonka toimintakertomukset ovat täynnä haukkumista "kyvytöntä" hallitusta, "laiskoja ihmisiä" ja veroja vastaan, ei halunnut vastata tähän haastatteluun. Myöskään työnantajayhdistys AFCO ei ilmoittanut asiasta, koska se on sen tiedottajan Patricia Vallejo-Nágeran mukaan "yhdistyksen toiminnan ulkopuolella".
Toinen oikeudellinen menettely toi esiin vuonna 2021 kuolleen Juan José Guisadon armahduksen, joka liittyi läheisesti Katalonian andalusialaiseen yhteisöön. Kolmella yrityksellä, joiden osakkaana ja hallinnoijana hän oli (muun muassa joulupakettien myyntiin keskittyneellä Euroregalos Eurolotes SA:lla), on 1,32 miljoonaa ICO-hyvitystä. Guisado haki armahdusta yhdessä vaimonsa kanssa, koska hallintovirkamies Alejandro Massó
