Kääntäjä

24.2.2024

Kuusi henkilöä on pidätetty 250 000 euron rahanpesusta La Línean huumediilerin takuita varten

 Kuusi henkilöä on pidätetty 250 000 euron rahanpesusta La Línean huumediilerin takuita varten. Pedro "El Chaqueta", yksi Castañan klaanin perillisistä, pesi rahat tekaistuilla tilisiirroilla ja kahdella peiteyhtiöllä.

https://elpais.com/espana/2024-02-23/seis-detenidos-por-blanquear-250000-euros-para-pagar-la-fianza-de-un-narco-de-la-linea.html

Kuluttajaviranomaiset sakottavat Coderea ja 25 muuta rahapelitoimijaa vakavista rikkomuksista yhteensä 33 miljoonalla eurolla

 Kuluttajaviranomaiset sakottavat Coderea ja 25 muuta rahapelitoimijaa vakavista rikkomuksista yhteensä 33 miljoonalla eurolla.  Betfair ja ...